【连网】（记 者 贺从验 通讯员 张林军）昨日，市公安局召开新闻通气会，正式宣布我市警方成功侦破公安部经侦局2015年1号督办案件——“10·10”特大网络传销案。该案系国内侦办利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件，警方抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某晨、中国区域国内负责人闫某超为首的12名传销组织高层领导成员，查清遍布23个国家、涉及22万名注册会员的庞大犯罪体系，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。
获取线索
警方开展案件侦查
2014年以来，境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站，以投资虚拟货币U币为名在中国发展会员,实施传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利，诱骗投资者交纳500美元至5万美元等不同金额注册会员，取得一星至五星会员的加入资格，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式，激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。
2014年9月，市公安局经侦支队侦查员在工作中发现，本市的王某迎、王某等人，以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名，积极发展下线会员，进行传销犯罪活动。
办案民警发现，该传销组织要求会员加入时，先要将投资款打到负责报单的上线会员的银行卡中，上线会员再逐级向上汇入由境外传销组织掌控的银行账户中，用来购买U币。
2014年10月10日，市公安局经侦支队立案侦查，该案被命名为“10·10”特大网络传销案。办案民警循线追踪，深入开展资金查控，挖掘出巨大的犯罪资金运转体系。经侦支队办案民警历时4个月，辗转广州、深圳、北京、郑州、新乡等全国十余个城市，行程1.5万公里，查询涉案账户2600余个，打印纸质交易账单重达150公斤。通过扎实的查控工作，查明了涉案资金流向，涉及账户的基本情况、资金流量、存量，重点涉案人员身份。
办案民警掌握了犯罪嫌疑人王某迎、王某等人于2014年9月、10月组织下线会员到中国台湾、泰国等地，参加优趣集团组织的U币投资项目考察活动的线索，进而掌握了一批重点涉案人员身份，该传销组织国内高层人员犯罪嫌疑人闫某超、郭某宪、王某彬等人进入侦查视线。随后，一名叫李某晨的马来西亚籍重点涉案人员浮出水面。后经侦查发现，该人系境外传销组织优趣集团高层人员，到我国境内宣传U币投资项目，发展国内会员，是国内闫某超传销体系的直接上线人员。
多方协调
形成跨区域作战合力
本案案情复杂、涉案人员众多、涉及地区广，为争取上级公安机关及外地公安机关的支持，经层层上报，引起公安部经侦局高度重视，“10·10”特大网络传销案被列为公安部经侦局2015年1号督办案件全程跟踪指导，及时协调深圳警方开展工作。
收网条件基本具备后，专案指挥部制定了周密的行动方案。2015年1月10日，市公安局调集80余名警力组成11个抓捕组、11个冻结组，分别赴广州、深圳、郑州、保定等地展开抓捕、冻结准备工作。为保证准确、全部抓获犯罪嫌疑人，各抓捕组按照指挥部要求提前对各犯罪嫌疑人的住所、办公场所进行侦查。
在案件收网过程中，专案组积极协调广州、深圳、郑州等地警方相关部门，相关涉案地公安机关积极配合、协同作战，给予了大力支持，确保了案件及时统一收网。
1月14日下午2时，收网时机成熟，根据指挥部下达的收网指令，抓捕组先后在深圳、广州、郑州、保定、连云港等地将闫某超等12名国内传销组织高层人员抓获，各涉案资金冻结组统一行动，在一个小时内成功冻结了40多个银行账户内的涉案资金，收网行动圆满完成。
随后，专案组结合具体案情和每名犯罪成员在组织体系中的作用，开展审查工作，同时积极开展本市300余名传销参与者的询问取证工作。
我市警方对泰国优趣犯罪集团的有力打击，摧毁了该犯罪组织的国内体系，缉捕多名集团高管，引发泰国警方高度关注。4月8日，泰国警方经核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕，目前已经缉捕归案8人，包括为优趣集团提供信用担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照。
目前，该案已移交检方，正在进一步审查处理中。
