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交行连云港龙河支行成功拦截一起异常开卡事件

【连网】(通讯员 李盼)12月13日下午14:10左右,两名中年男子到交行连云港龙河支行自助发卡柜员机办理借记卡开卡业务,支行营运主管在初次审核时核对了客户身份信息并询问客户办卡意愿和用途,暂未发现异常,授权后在需要客户输入密码的时候,办卡陪同人员要求办卡人输入密码,营运主管立即阻止,告知办卡人必须本人输入密码,所办卡片必须本人使用不得借用他人。

此时,办卡人员有些犹豫,两次输入密码均前后不一致。另一人在旁边有些着急,一直要求办卡人输入自己说的密码,见此,营运主管认为客户开卡带有他人指使行为,会出现开卡后卡由他人控制使用的情况,因此果断终止客户开卡申请,随后将申请借记卡的相关要求告知客户,并告诉客户卡或密码交由他人使用可能带来的风险等,提醒客户要安全用卡。客户表示了解然后两人一同离开网点。

交行龙河支行将继续严把开户关,强化客户开户尽职调查工作,加强对开卡客户的关注和观察,做好客户身份核实和开卡用途审核等工作,防范带有指使行为的开卡和其他异常开卡情况,切实有效保护消费者权益。

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